مرز باریک بین «دریافت وجه» و «پولشویی»!

💸 ممکنه شما فقط یک مبلغ ساده از کسی دریافت کنید…
ولی از نگاه قانون، اون «دریافت ساده»
می‌تونه مصداق پولشویی باشه!

📌 وقتی منشأ پول نامشخصه، یا انتقال‌های بانکی بدون توجیه قانونی انجام می‌شن، قانون شک نمی‌کنه بررسی می‌کنه!

@vakilmehry
@vakilmehry

⚠️ حتی اگر خودتون در ظاهر نقشی در جرم نداشته باشید، اما پذیرش وجه مشکوک می‌تونه شما رو وارد مسیر اتهام کنه.

🔍 مرز باریکی وجود داره بین یک «تراکنش عادی»
و یک «جرم بزرگ»

#وکیل #وکلا #قانون #قوانین #حقوق #جرم #قانون